Main takeaway: A wallet linked to the Mining Express project swapped 5,004 ETH for about 8.8 million DAI, raising questions about past fund flows and liquidation motives. The address was first flagged June 15; it ties to Mining Express, a 2019 MLM/Ponzi-linked project by Kaze Fuziyama. Records show it received 4,512 ETH on March 19, 2024, staked via Lido and Ether.fi, was fully staked by April 2026, and fully unstaked on May 4.
ChainCatcher 消息，链上分析师 Specter 在 X 平台发文披露，约 16 小时前，一个疑似与 Mining Express 相关的钱包将 5,004 枚 ETH 兑换为约 880 万枚 DAI。Specter 表示，其曾于 6 月 15 日首次标记该地址，但近期才完成进一步追踪分析，并附上多个相关地址以供验证。当前该笔大额换仓行为引发市场对潜在历史资金流动与清算动机的关注。据其追踪，该地址与 2019 年在乌克兰由巴西籍创始人 Kaze Fuziyama 发起的 Mining Express 项目存在链上关联。该项目最初以多层级营销（MLM）方式吸引投资者，后被指为庞氏骗局，并在停止兑付后转向云渲染等业务模式。历史链上记录显示，2024 年 3 月 19 日，该钱包曾接收来自相关地址的 4,512 枚 ETH，并在随后阶段通过 Lido 与 Ether.fi 进行质押操作；至 2026 年 4 月，这些 ETH 已全部进入质押状态，并于 5 月 4 日完成全部解押。