市场最怕的，从来不是巨鲸卖币，而是不知道这头巨鲸从哪里来。 约 16 小时前，一个神秘钱包突然将 5,004 枚 ETH 兑换为约 880 万枚 DAI。随着链上分析师 Specter 深入追踪，这笔资金的来源，逐渐指向一个 7 年前曾引发巨大争议的庞氏项目——Mining Express。 Specter 表示，他早在 6 月 15 日 就首次标记该地址，经过进一步链上追踪后，确认该钱包与多个关联地址存在资金往来，并公开完整路径供社区验证。 根据追踪结果，这笔资金被认为与 2019 年在乌克兰启动的 Mining Express 项目 存在关联。该项目由巴西籍创始人 Kaze Fuziyama 发起，早期依靠多层级营销（MLM）迅速扩张，后因被广泛质疑涉嫌庞氏骗局而陷入争议，并在停止兑付后尝试转向云渲染业务续命。 更值得注意的是，这笔 ETH 并非近期才出现。 链上数据显示，2024 年 3 月 19 日，该钱包曾接收来自关联地址的 4,512 枚 ETH，随后通过 Lido 与 Ether.fi 完成质押操作。到 2026 年 4 月，资金已全部处于质押状态，并于 5 月 4 日完